Percheziții în șase județe într-un dosar de fraudă cu TVA la fiscul britanic, prejudiciu de peste

Polițiștii și procurorii au pus în executare joi, 12 noiembrie 2026, 21 de mandate de percheziție în șase județe: Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. Acțiunea face parte dintr-o anchetă privind accesarea fără drept a platformei fiscale britanice HMRC și depunerea unor cereri frauduloase de rambursare a TVA, au anunțat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Poliția Română.

Perchezițiile au avut loc la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane. Potrivit Poliției Române, au fost puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și 4 mandate de aducere, într-o cauză privind acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani.

Ce arată ancheta

Dosarul penal vizează accesul ilegal la un sistem informatic, frauda informatică și spălarea banilor, în formă continuată. Potrivit parchetului, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026 mai mulți cetățeni români ar fi accesat de la distanță platforma HMRC și ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor firme din Regatul Unit, schimbând datele conturilor bancare.

Procurorii vorbesc despre „accesarea fără drept a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice (HMRC)”.

Cifrele prejudiciului

Din 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA din această perioadă, 30 au fost plătite, cu un prejudiciu efectiv de 1.662.292,99 lire sterline. Celelalte 59 de cereri, în valoare de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost plătite.

În același comunicat, parchetul precizează: „Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline.” Sumele diferă între prezentările făcute în spațiul public, prejudiciul total fiind indicat fie la peste 1,7 milioane de lire sterline, fie la aproape 1,8 milioane.

O activitate similară ar fi avut loc între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026. Este vorba despre 84 de cereri de rambursare a TVA, dintre care 16 au fost plătite, cu un prejudiciu efectiv de 43.745,32 lire sterline. Alte 68 de cereri, de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite.

Au mai fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare de 16.452,26 lire sterline. Nici acestea nu au fost plătite.

Echipă comună cu autoritățile britanice

Ancheta se desfășoară într-o Echipă Comună de Anchetă formată din autorități din România și din Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust. La acțiune participă 20 de ofițeri de investigații britanici.

Potrivit parchetului, perchezițiile urmăresc strângerea de probe, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor care ar putea fi sechestrate pentru recuperarea prejudiciului.

Context

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este unitatea de parchet de cel mai înalt grad din România, aflată în vârful ierarhiei Ministerului Public. Este condus de procurorul general, numit de președintele României la propunerea ministrului Justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Într-un material publicat vineri, 13 noiembrie, am relatat că patru persoane au fost reținute după aceste percheziții și urmează să fie prezentate instanței. Prima relatare despre acțiune a fost publicată pe 12 noiembrie.

Mandatele de aducere permit organelor judiciare să conducă o persoană în fața procurorilor sau a instanței pentru audieri, atunci când aceasta nu s-a prezentat de bunăvoie. Investigațiile în cauze de fraudă informatică transfrontalieră presupun de regulă cooperare între autoritățile din mai multe state, iar echipele comune de anchetă sunt un instrument folosit pentru schimbul rapid de informații și probe.

Foto: Mihnea Lazăr, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped