Percheziții în județul Constanța într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 3 milioane de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au pus în executare vineri, 6 noiembrie, patru mandate de percheziție domiciliară în județul Constanța. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală, a anunțat IPJ Constanța.

Percheziițiile s-au desfășurat în cadrul operațiunilor denumite JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Polițiștii au acționat sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Ce susțin anchetatorii

Potrivit polițiștilor, din cercetări a reieșit că, în perioada septembrie 2024 – decembrie 2025, mai multe persoane ar fi acționat în numele unei societăți comerciale cu profil de transport alternativ. Scopul ar fi fost sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Metodele indicate de anchetatori sunt următoarele:

• neînregistrarea și nedeclararea integrală a veniturilor obținute din activitatea de transport alternativ de tip ride-sharing;
• ascunderea sursei impozabile, reprezentată de veniturile plătite unui număr de 170 de conducători auto;
• nerespectarea obligațiilor fiscale cu reținere la sursă.

Prejudiciul total estimat în cauză este de 3.023.240 de lei.

Ce urmează

Cercetările continuă, sub coordonarea unității de parchet competente, pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru luarea măsurilor legale care se impun. Polițiștii nu au făcut publice, până acum, identitatea persoanelor vizate și nici alte măsuri dispuse în dosar.

Context: operațiunile Jupiter

Percheziția de la Constanța se înscrie într-o serie de acțiuni din mai multe județe, desfășurate în aceeași săptămână, în dosare de evaziune fiscală. Pe 2 noiembrie, polițiștii din Bistrița-Năsăud au făcut patru percheziții domiciliare, iar două persoane, de 26 și 36 de ani, au fost reținute. Miercuri, 4 noiembrie, șase mandate de percheziție au fost executate în municipiul Sibiu, într-un dosar cu prejudiciu estimat la 723.000 de lei, unde au fost indisponibilizate aproximativ 18 tone de plumb. Iar pe 3 noiembrie, polițiștii din Argeș au executat 19 mandate de percheziție într-un dosar cu prejudiciu de 2.456.441 de lei.

Evaziunea fiscală este o infracțiune prevăzută de legea privind combaterea evaziunii fiscale și constă, printre altele, în ascunderea sursei impozabile sau a bunurilor ori în neînregistrarea veniturilor realizate. Perchezițiile domiciliare sunt dispuse pentru strângerea de probe, de pildă documente contabile, dispozitive electronice sau sume de bani, și nu înseamnă, prin ele însele, stabilirea vinovăției cuiva. După administrarea probelor, procurorul decide dacă dispune trimiterea în judecată sau soluționează cauza altfel.

Transportul alternativ de tip ride-sharing presupune intermedierea, prin aplicații online, a curselor între clienți și conducători auto. Veniturile obținute de aceștia, ca și cele ale firmelor care le intermediază, intră sub incidența obligațiilor fiscale, inclusiv a celor de reținere la sursă, adică a impozitelor și contribuțiilor pe care plătitorul de venituri trebuie să le rețină și să le verse la buget.

Sursa: IPJ Constanța.
Foto: Dickelbers, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped. Scris cu AI