evaziune fiscală
Operațiunea Jupiter: peste 200 de percheziții în București și în mai multe județe
Anchetatorii efectuează luni, 2 noiembrie, 202 percheziții domiciliare și aduc la audieri 23 de persoane, în dosare cu prejudicii de milioane de euro. Acțiunea este coordonată…
Patroana a două grădinițe private din București, cercetată pentru evaziune fiscală: prejudiciu de peste 477.000 lei
Procurorii acuză o femeie care administrează două grădinițe private din Capitală că nu a virat statului, timp de patru ani, impozitele și contribuțiile reținute din salariile…
29 de percheziții domiciliare în București și Ialomița într-un dosar de evaziune fiscală
Polițiștii din Ialomița au executat miercuri, 21 octombrie, 29 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județul Ialomița. Cercetările vizează infracțiunea de evaziune fiscală.
Percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița într-un dosar de evaziune fiscală de 4,5 milioane de lei
Polițiștii au pus în executare 9 mandate de percheziție și 17 mandate de aducere. Bănuiți și martori au fost duși la audieri.
Percheziții în 48 de locuri într-un dosar de grup infracțional organizat, evaziune fiscală și delapidare
Polițiștii au ridicat înscrisuri contabile, bani în lei, euro și dolari, dispozitive de stocare și 30 de carduri bancare, iar cinci autoturisme de lux au fost…