Percheziții la Eforie și Costinești într-un dosar de neplată a obligațiilor fiscale, cu prejudiciu

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au pus în executare luni, 2 noiembrie, patru mandate de percheziție domiciliară în localitățile Eforie și Costinești, într-un dosar penal privind neplata obligațiilor fiscale. Acțiunea face parte din operațiunea JUPITER.

Ce se investighează

Cercetările se desfășoară sub aspectul infracțiunii de reținere și neplată cu intenție, cel târziu în termen de 60 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă.

Potrivit anchetatorilor, în perioada august – decembrie 2024, o femeie în vârstă de 48 de ani ar fi reținut și nu ar fi plătit către bugetul de stat impozite și contribuții cu reținere la sursă. Faptele investigate ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu de 122.541 de lei.

Cine a coordonat acțiunea

Operațiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române. Percheziții au fost efectuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au sprijinit acțiunile.

Ce au urmărit polițiștii

Activitățile au vizat identificarea și ridicarea de documente financiar-contabile, de mijloace materiale de probă și de bunuri necesare probării întregii activități infracționale.

Ce urmează

Cercetările continuă, sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea exactă a stării de fapt și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Context

Eforie și Costinești sunt stațiuni de pe litoralul Mării Negre, în județul Constanța. Infracțiunea de reținere și neplată a impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă este prevăzută de legislația privind evaziunea fiscală. Ea privește situațiile în care sumele sunt reținute, de exemplu din veniturile angajaților, dar nu sunt virate la buget în termenul legal. Percheziția domiciliară este o măsură prin care anchetatorii pot căuta documente și bunuri utile unui dosar penal, iar ridicarea acestora are rolul de a fi analizate ulterior în anchetă.

În aceeași zi, polițiști din Constanța au executat și un mandat de percheziție la Galați, într-un dosar de înșelăciune și furt cu prejudiciu de 15.000 de lei. Acțiunile fac parte din activitatea curentă a structurilor de poliție specializate în combaterea criminalității economico-financiare, care investighează fapte precum evaziunea fiscală, frauda și delapidarea. Pe parcursul anchetei, procurorii pot dispune audieri, expertize contabile și alte verificări pentru stabilirea exactă a prejudiciului și a răspunderii persoanelor implicate. Estimarea prejudiciului, de 122.541 de lei, rămâne așadar una a anchetatorilor, atât timp cât cercetările nu s-au încheiat.

Sursa: Poliția Română.
Foto: Dickelbers, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped. Scris cu AI