Operațiunea Jupiter: 19 percheziții în șapte zone ale țării, într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au pus în executare, marți, 3 noiembrie, 19 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal de evaziune fiscală. Acțiunea face parte din operațiunea Jupiter, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

Perchezițiile au avut loc în județele Argeș, Brașov, Mureș, Bihor, Bacău și Ilfov, precum și în municipiul București. Ele s-au desfășurat sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, iar operațiunea este coordonată la nivel național de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române.

Ce susțin anchetatorii

Potrivit cercetărilor de până acum, o societate comercială cu sediul social în județul Argeș ar fi creat un mecanism financiar și fiscal prin care ar fi evitat obligațiile fiscale și controalele financiar-contabile. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 2.456.441 de lei.

Anchetatorii arată că, din bilanțurile depuse de firmă, reiese că ea ar fi avut cifre de afaceri importante și profit constant. Cu toate acestea, firma nu ar fi declarat:

• impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2024;
• impozitul pe profit pentru intervalul 1 aprilie – 31 decembrie 2024.

În plus, în 2022 societatea ar fi depășit plafonul legal de la care o firmă trebuie să se înregistreze ca plătitoare de TVA. Nu s-ar fi înregistrat însă în scopuri de TVA și nu ar fi declarat taxa aferentă operațiunilor realizate, așa cum reies ele din bilanțuri.

Firma nu a fost găsită la sediu

Polițiștii mai spun că societatea nu a putut fi identificată la sediul social declarat. Documentele contabile nu au fost prezentate, iar partenerii comerciali reali nu au putut fi stabiliți. Operațiunile economice declarate nu ar avea trasabilitate economică și comercială, adică nu pot fi urmărite clar în circuitul real al afacerilor.

Cine a participat

La acțiuni au sprijinit polițiști din inspectoratele județene Brașov, Mureș, Bihor, Bacău și Ilfov, precum și de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Au mai participat luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili întreaga activitate infracțională și toate împrejurările în care au fost comise faptele. Poliția precizează că fazele procesului se desfășoară cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale din Codul de procedură penală.

Contextul operațiunii Jupiter

Operațiunea Jupiter se desfășoară pe mai multe zile și în numeroase județe. Pe 2 noiembrie, polițiștii din Argeș executaseră trei mandate de percheziție într-un alt dosar, de înșelăciune, cu un prejudiciu de 322.105,3 lei. Pe 5 noiembrie, anchetatorii au anunțat 397 de percheziții domiciliare în 91 de dosare, cu prejudicii identificate de peste 33 de milioane de lei.

Evaziunea fiscală este o infracțiune prin care sunt ascunse sau diminuate veniturile ori sumele impozabile, ceea ce duce la scăderea încasărilor la bugetul de stat. Percheziția domiciliară este o măsură de strângere de probe, dispusă pe bază de mandat, iar ea nu înseamnă, prin ea însăși, stabilirea vinovăției cuiva.

Sursa: IPJ Argeș.
Foto: Dickelbers, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped. Scris cu AI