Fraudă cu tichete pentru pensionari la o firmă din Bacău: prejudiciu de peste 11,6 milioane de lei

Trei angajate ale unei firme de transport rutier interjudețean din Bacău sunt acuzate că au fraudat statul prin decontarea ilegală a unor tichete pentru pensionari, cu reducere de 50%. Informațiile au fost relatate de Digi24, pe baza comunicatului Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Două dintre femei au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, iar a treia se află în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Percheziții pe 4 noiembrie

Procurori și polițiști au făcut pe 4 noiembrie șapte percheziții la sediul social și la punctele de lucru ale unei societăți de transport rutier de călători, precum și la locuințele unor angajate. Dosarul vizează obținerea ilegală de fonduri cu consecințe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.

Cum ar fi funcționat schema

Potrivit anchetatorilor, între iulie 2022 și ianuarie 2026 firma, prin administratoarea ei, ar fi pus în aplicare un mecanism de eludare a Legii nr. 147/2000 și a H.G. nr. 2403/2004, care reglementează reducerile de 50% la transportul interjudețean pentru pensionari. Au fost contrafăcute 157.580 de cupoane-talon, tipărite cu echipamente laser și inkjet pe hârtie neconformă, fără elemente de siguranță. Datele de călătorie și CNP-urile, fictive sau neeligibile, ar fi fost completate de mână, în serie.

Cu aceste cupoane au fost întocmite 3.010 înscrisuri: 41 de adrese de înaintare, 41 de situații centralizatoare lunare și 2.928 de borderouri justificative. Documentația a fost depusă în 41 de tranșe lunare, între 12 august 2022 și 28 ianuarie 2026, la Direcția Generală Economică și Buget din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Firma ar fi primit astfel 9.793.260 de lei într-un cont controlat exclusiv de administratoare.

Rolul celorlalte femei

Anchetatorii susțin că o fostă casieră și colaboratoare a firmei ar fi completat cupoanele acasă, ar fi întocmit borderourile și situațiile centralizatoare și le-ar fi dat conducerii contra unor sume de bani. O altă femeie, angajată formal caPcontabilă până la 31 octombrie 2024, ar fi organizat cupoanele pe trasee, ar fi imprimat documentații și ar fi acceptat folosirea numelui și semnăturii sale pe documente, deși ar fi știut că datele sunt false. O a treia femeie, expert-contabil extern, ar fi acceptat folosirea numelui și a semnăturii la rubrica „Director economic” și ar fi înregistrat în contabilitate subvențiile necuvenite.

Creștere progresivă a cupoanelor false

Procurorii notează o „amplificare progresivă”: de la 463 de cupoane în iulie 2022 la 9.131 în octombrie 2025. În 2025, tichetele false ar fi reprezentat circa 92% din sumele decontate de minister, „în contradicție cu capacitatea operațională reală a parcului auto”, iar pentru cota de 50% plătită de călători nu s-a emis niciun bon fiscal.

Prejudiciu și sechestru

Prejudiciul cert este de 11.685.840,61 lei: 9.793.260 de lei debit principal nerecuperat și 1.892.580,61 lei obligații accesorii, calculate până la 4 noiembrie 2026. La percheziții au fost ridicate documente, sisteme informatice, medii de stocare, telefoane, calupuri noi de cupoane aferente anului 2026 și sume de 31.730 de lei și 8.100 de euro.

Prin ordonanța din 5 noiembrie, procurorii au instituit sechestru asigurător, inclusiv prin notare ipotecară, și poprire pe conturi și bunuri ale societății, ale celor trei inculpate și ale unei suspecte, A.L. Societatea răspunde până la 13.090.840,61 lei, iar fiecare dintre cele trei femei și suspecta până la 11.690.840,61 lei.

Măsuri preventive

Cele trei femei au fost reținute 24 de ore. Două au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, una cu cauțiune de 30.000 de lei. Patroana firmei a fost pusă în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Bacău a respins propunerea de arestare preventivă. Procurorii au contestat măsura, iar contestația va fi soluționată de Curtea de Apel Bacău. În dosar sunt cercetate și alte fapte și persoane.

Cazul a fost prezentat și pe 6 noiembrie pe acest site, când s-a anunțat că trei angajate ale firmei au fost reținute după percheziții în județul Bacău.

Sursa: Digi24.
Foto: Dickelbers, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped. Scris cu AI