21 de percheziții în șase județe într-un dosar de fraudă cu TVA la fiscul britanic
Polițiști români și 20 de ofițeri britanici execută joi, 12 noiembrie, 21 de mandate de percheziție în Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Dosarul vizează accesul ilegal la platforma fiscală HMRC și cereri false de rambursare a TVA.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pun în aplicare, joi, 12 noiembrie 2026, 21 de mandate de percheziție domiciliară și 4 mandate de aducere. Acțiunea are loc în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, la domiciliile unor persoane cercetate și la sediile unor societăți comerciale. Activitatea este coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală.
Cauza vizează infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică (în formă consumată și sub forma tentativei) și spălare de bani.
Echipă comună româno-britanică
Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul Eurojust. La acțiuni participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Ce reține ancheta
Potrivit Poliției Române, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026 mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat și ar fi accesat fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor. Ei ar fi formulat, în numele unor societăți din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA, după ce ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate banii.
Au fost depuse 89 de cereri, dintre care 30 au fost aprobate și plătite, cu un prejudiciu efectiv de 1.662.292,99 de lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare de 1.417.215,67 de lire sterline, nu au fost plătite și au rămas în faza tentativei. De asemenea, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în numele unei contribuabile, în valoare de 16.452,26 de lire sterline, cu indicarea unui cont aparținând uneia dintre persoanele implicate; acestea nu au fost achitate.
Într-o a doua perioadă, între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026, ar fi fost desfășurată o activitate similară. În numele unor societăți britanice, fără știrea sau acordul lor, au fost depuse 84 de cereri de rambursare a TVA, cu date bancare care nu aparțineau titularilor reali. Dintre ele, 16 au fost plătite, cu un prejudiciu de 43.745,32 de lire sterline, iar 68, în valoare de 297.617,94 de lire sterline, nu au fost plătite.
Anchetatorii arată că au fost furnizate datele mai multor conturi bancare, introduse apoi în cererile de rambursare, astfel încât sumele să ajungă în conturi controlate de persoanele implicate. Două cereri au produs un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, respectiv 146.110 și 143.910 de lire sterline. Într-un alt caz, patru cereri, în valoare totală de 25.452,26 de lire sterline, au fost făcute prin contul furnizat de un complice și nu au fost plătite.
Prejudiciul total
- prejudiciul efectiv din rambursările frauduloase plătite: 1.706.038,31 de lire sterline;
- cereri neplătite, rămase în faza tentativei: 1.731.285,87 de lire sterline.
Scopul perchezițiilor
Potrivit poliției, perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea mijloacelor de probă, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor în vederea recuperării prejudiciului. Sunt făcute totodată verificări pentru a stabili bunurile și valorile asupra cărora ar putea fi instituite măsuri asigurătorii.
La operațiune participă ofițeri de poliție judiciară din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Institutul Național de Criminalistică, alături de inspectoratele județene de poliție Dolj, Bihor, Argeș și Vaslui, birourile de combatere a criminalității organizate Craiova și Oradea și Serviciul de combatere a criminalității organizate Dâmbovița.
HMRC este autoritatea fiscală a Regatului Unit, care gestionează, printre altele, taxele și rambursările de TVA. O echipă comună de anchetă permite autorităților din state diferite să colaboreze direct și să facă schimb de probe, cu sprijinul Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală.
Sursa: Poliția Română.
Foto: Kyah117, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, cropped
