46 de percheziții în București și cinci județe, într-un dosar de evaziune fiscală și fonduri obținute ilegal

Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și procurori din cadrul DIICOT – Structura Centrală au pus în aplicare joi, 12 noiembrie, 46 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Cauza privește constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele fapte fiind comise în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

Au participat polițiști de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, prin Serviciul Investigații Complexe și Serviciul Evaziune Fiscală. Acțiunea a fost sprijinită de brigăzile de combatere a criminalității organizate din Constanța, Bacău și Galați, precum și de jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție și ai grupărilor mobile Bacău și Constanța. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Schema cu motorină și TVA

Potrivit anchetatorilor, în 2023 patru persoane ar fi format o grupare, la care au aderat ulterior alți membri, pentru a obține beneficii materiale prin evitarea obligațiilor fiscale la comercializarea produselor petroliere. Activitatea ar fi fost coordonată de un bărbat care controla mai multe firme prin persoane desemnate formal administratori.

Între firma care furniza motorina și cea care o vindea beneficiarilor finali ar fi fost interpusă artificial o societate aflată în insolvență, care ar fi emis facturi pentru livrări nereale. Acestea ar fi servit la deducerea nelegală a TVA. În perioada decembrie 2023 – august 2025 ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare de peste 208 milioane de lei, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.

Grupul ar fi fost ajutat de o persoană cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice, care ar fi oferit informații și îndrumări privind situația fiscală a firmei interpuse și posibilitățile de compensare a obligațiilor.

Alt mecanism ar fi constat în evidențierea parțială a eliberărilor pentru consum și calcularea unor accize mai mici decât cele datorate. Prejudiciul pentru această componentă este de aproximativ 1,218 milioane de lei.

Accize diminuate la o altă firmă de carburanți

În cazul unei alte societăți care vindea carburanți, în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025 două persoane, sprijinite de reprezentanții unui antrepozit fiscal, ar fi raportat incomplet operațiunile cu motorină și benzină. Obligațiile către bugetul de stat ar fi fost diminuate cu peste 4,5 milioane de lei, reprezentând accize și TVA. În aprilie–mai 2025, reprezentanții antrepozitului ar fi folosit 26 de ordine de plată emise în numele unei alte firme pentru a crea aparența plății accizelor, cu un prejudiciu de 2,2 milioane de lei.

Credite IMM Invest

Prin șapte societăți comerciale ar fi fost obținute finanțări garantate de stat, în cadrul programelor IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, pe baza unor documente și date inexacte sau incomplete despre investiții, aporturi proprii și surse de rambursare. Mecanismul ar fi fost sprijinit de angajați ai băncii, analiști de credit și membri ai comitetului de credit. Prin 12 contracte ar fi fost obținute pe nedrept peste 41 de milioane de lei, bani transferați în principal în circuitul firmelor afiliate și folosiți, printre altele, pentru aporturi la alte finanțări, plata unor obligații bancare și cheltuieli personale.

Separat, în perioada august 2024 – mai 2025, prin achiziții simulate, bunuri supraevaluate și surse de rambursare nereale, ar fi fost obținute alte trei credite comerciale, fără garanție de stat, cu o pagubă de aproximativ 2,45 milioane de lei pentru bancă.

Licitație trucată și abuz în serviciu

Ancheta vizează și o procedură din august–septembrie 2025 pentru cesiunea unor creanțe bugetare de 5.275.461 de lei. Reprezentanții a două societăți aflate sub coordonarea liderului grupului ar fi depus oferte concertate, prezentate drept independente, pentru a denatura prețul de adjudecare, cu sprijinul președintelui comisiei de selecție, persoană cu funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.

În ceea ce privește abuzul în serviciu, cercetările se referă la procesarea unor declarații vamale și la eliberarea produselor petroliere. Inspectori vamali și persoane din cadrul operatorului de depozitare ar fi aplicat nelegal un regim care permitea suspendarea plății accizelor și neplata efectivă a TVA la import, ceea ce a dus la amânarea unor obligații de aproximativ 238,6 milioane de lei. Prejudiciul din încasarea cu întârziere, format din dobânzi și penalități calculate de autoritatea vamală, depășește 25 de milioane de lei.

Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procedurale prevăzute de Codul de procedură penală.

Sursa: Poliția Română.
Foto: Mihnea Lazăr, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped