Fostul director comercial al Oil Terminal, reținut de DIICOT într-un dosar de contrabandă cu motorină
Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, a fost reținut după audieri în dosarul DIICOT privind introducerea în țară a 66.000 de tone de combustibil. Prejudiciul indicat depășește 80 de milioane de lei.
Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar de contrabandă cu produse petroliere. Potrivit presei, el urma să fie dus vineri, 13 noiembrie, în fața judecătorilor, care să decidă ce măsură preventivă primește. Audierile din dosar s-au încheiat noaptea târziu, după ce persoanele vizate au fost aduse pe rând la sediul DIICOT.
Potrivit presei, Gabriel Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte de percheziții. El este fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. Potrivit presei, Gabriel Daraban a condus timp de 14 ani cel mai mare terminal pentru importul și exportul de produse petroliere din România.
Ce susțin procurorii
Anchetatorii afirmă că Gabriel Daraban ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat. Cu ajutorul a două firme, din Malta și din Elveția, grupul ar fi pus în funcțiune un mecanism prin care 66.000 de tone de combustibil ar fi ajuns în România pe baza unor documente false, prin Portul Constanța și cu sprijinul Vămii Constanța.
Potrivit procurorilor, grupul ar fi fost constituit în 2023 și ar fi acționat prin mai multe societăți comerciale. Acestea ar fi folosit facturi fictive și operațiuni comerciale nereale pentru a evita plata taxelor și impozitelor din comerțul cu motorină și benzină.
Dosarul vizează evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Prejudiciul adus statului este estimat la peste 80 de milioane de lei.
Percheziții și persoane audiate
Joi, 12 noiembrie, procurorii au făcut percheziții la 46 de adrese din București și din cinci județe. Au fost verificate firme suspectate de evaziune cu motorină și persoane care ar fi condus schema. Zeci de persoane au fost audiate, între ele inspectori vamali, o fostă directoare a Vămii Constanța și angajați ai CEC Bank.
Mecanismul de evaziune
Mihaela Porime, procuror DIICOT, a explicat că principalul mecanism a constat în interpunerea artificială a unei societăți aflate în insolvență între firma care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care vindea produsele beneficiarilor finali. Potrivit ei, societatea interpusă a emis facturi pentru operațiuni nereale, folosite la deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată.
Potrivit unor surse citate de presă, în centrul schemei s-ar fi aflat petrol de proveniență rusească, a cărei origine ar fi fost ascunsă prin cele două firme din străinătate. DIICOT a făcut o precizare: din probele administrate până acum nu a rezultat că motorina ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă. Potrivit instituției, cauza vizează în special eludarea obligațiilor fiscale, adică plata TVA și a accizelor, de către societățile implicate în circuitul infracțional.
Poziția Oil Terminal
Reprezentanții Oil Terminal au transmis că societatea nu are nicio calitate procesuală în acest dosar penal. Ei au precizat că au pus la dispoziție, din noiembrie 2025, toate documentele solicitate și că oferă tot sprijinul pentru clarificarea situației.
Context
DIICOT este structura Ministerului Public specializată în combaterea criminalității organizate și a terorismului. Când procurorii cer arestarea preventivă sau o altă măsură, decizia aparține unui judecător, după reținerea de cel mult 24 de ore. Printre măsurile posibile se numără controlul judiciar, arestul la domiciliu sau arestarea preventivă. Percheziițiile din 12 noiembrie au fost raportate anterior de TV UNO, într-un material publicat pe 12 noiembrie.
