Percheziții DIICOT în cinci județe și București, într-un dosar de contrabandă cu produse petroliere

Polițiști și procurori DIICOT au pus în aplicare, joi, 12 noiembrie 2026, 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acțiunea face parte dintr-un dosar privind un grup infracțional organizat, presupusă contrabandă cu produse petroliere prin Portul Constanța, evaziune fiscală și abuz în serviciu, potrivit Poliției Române.

Ce vizează dosarul

Potrivit Poliției Române, anchetatorii cercetează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Unele fapte sunt reținute în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

Grupul ar fi fost constituit în 2023 de patru suspecți, la care au aderat ulterior alte persoane, pentru a obține foloase materiale prin evitarea plății obligațiilor fiscale la produsele petroliere. Activitatea ar fi fost coordonată de un suspect care controla mai multe societăți comerciale prin persoane numite formal în funcții de administrare.

Schemele descrise de polițiști

Între firma care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele ar fi fost interpusă artificial o societate aflată în insolvență. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări nereale, folosite pentru deducerea ilegală a TVA. Între decembrie 2023 și august 2025 au fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare de peste 208 milioane de lei, cu un prejudiciu de circa 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.

Grupul ar fi beneficiat și de sprijinul unui suspect cu atribuții de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice, care ar fi oferit informații despre situația fiscală a societății interpuse. Prin atribuirea scriptică a unor operațiuni către această societate și calcularea unor accize mai mici, prejudiciul pentru accize și TVA este de circa 1.218.000 de lei.

În perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025, doi suspecți, sprijiniți de reprezentanți ai unui antrepozit fiscal, ar fi evidențiat incomplet operațiunile cu motorină și benzină, diminuând obligații de peste 4,5 milioane de lei. În aprilie–mai 2025, 26 de ordine de plată emise în numele altei societăți ar fi fost folosite pentru a crea aparența achitării accizelor, cu un prejudiciu de 2,2 milioane de lei.

Prin șapte societăți și 12 contracte de credit garantate de stat în programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, ar fi fost obținute pe nedrept fonduri de peste 41 de milioane de lei, pe baza unor date inexacte despre investiții. Între august 2024 și mai 2025, prin achiziții simulate și bunuri supraevaluate, ar fi fost obținute alte trei credite comerciale fără garanție de stat, cu o pagubă de circa 2,45 milioane de lei pentru banca creditoare.

În august–septembrie 2025, două societăți conduse de liderul grupului ar fi depus oferte concertate într-o procedură de cesiune a unor creanțe bugetare de 5.275.461 de lei.

Informații apărute în presă

Potrivit presei, aproximativ 66.000 de tone de petrol rusesc ar fi fost introduse în România prin Portul Constanța pe baza unor documente false, cu un prejudiciu estimat la aproape 80 de milioane de lei. Alte relatări indică o cantitate de aproape 67.000 de tone de motorină, în valoare de circa 245 de milioane de lei, eliberată din antrepozitul vamal al unei companii prin 138 de declarații vamale de import. Cifrele diferă de la o relatare la alta.

Potrivit presei, Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, ar fi permis aceste eliberări. Același material arată că el a fost audiat la DIICOT și este suspectat că ar fi făcut parte din grup, iar demisia lui ar fi fost depusă cu o zi înainte de percheziții. Oil Terminal a confirmat încetarea activității lui Daraban, fără a preciza dacă a fost vorba de demisie.

Compania a transmis că a pus la dispoziția anchetatorilor documente din 2025 și că nu au avut loc percheziții la sediul ei, firma neavând calitate procesuală în dosar.

Tot potrivit presei, sunt vizate o fostă directoare a Vămii Constanța și mai mulți angajați ai structurilor antifraudă, iar mai multe persoane din Vama Constanța au fost audiate joi la DIICOT. Presa mai arată că prejudiciul total ar fi de sute de milioane de lei, iar taxe de peste 235 de milioane de lei ar fi fost amânate, cu dobânzi și penalități de peste 25 de milioane de lei.

Reacția Guvernului

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a spus că nu poate comenta o procedură judiciară în curs și că actualul Guvern și-a preluat atribuțiile în urmă cu trei săptămâni. Executivul va cere Ministerului Finanțelor și ANAF informații despre controalele făcute în perioada vizată de anchetă, despre rezultatele lor și despre sancțiuni. La briefingul de după ședința de Guvern, Cărbunaru a afirmat: „Ce pot să vă asigur este că vom transmite, după verificările la nivelul instituțiilor la care faceți referire, cu exactitate dacă au fost controale în acea perioadă”.

DIICOT este structura specializată a Ministerului Public cu competență națională, organizată în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care efectuează urmărirea penală în cazuri de criminalitate organizată, terorism și alte infracțiuni grave. Oil Terminal este, potrivit presei, cel mai mare operator portuar specializat în manipularea produselor petroliere din România.

Foto: Mihnea Lazăr, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped