Percheziții în Bistrița-Năsăud și Cluj într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de circa 2 milioane de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au pus în executare luni, 2 noiembrie 2026, patru mandate de percheziție domiciliară în județele Bistrița-Năsăud și Cluj. Acțiunea face parte din operațiunea JUPITER și se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Activitățile au avut loc sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Ce vizează dosarul

Dosarul penal urmărește documentarea activității unor persoane cercetate pentru evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit Poliției Române, prejudiciul cauzat este de aproximativ 2.000.000 de lei.

În cursul zilei au mai fost puse în aplicare două mandate de percheziție auto și două mandate de aducere. Persoanele vizate de mandatele de aducere au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri.

Cum ar fi funcționat schema

Din investigații ar reieși că, în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2026, un bărbat, cu sprijinul unei alte persoane angajate a unei firme de curierat, ar fi vândut peste 2.000 de telefoane mobile, accesorii și echipamente electronice. Vânzările s-ar fi făcut printr-o platformă online, folosind identitatea mai multor persoane fizice.

Veniturile obținute din aceste vânzări nu ar fi fost declarate organelor fiscale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. În acest fel ar fi fost ascunsă sursa impozabilă, potrivit anchetatorilor.

Ce au ridicat polițiștii

În urma perchezițiilor au fost găsite și ridicate, pentru continuarea cercetărilor, documente și înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile și suma de 80.000 de lei.

La acțiune au participat și polițiști din cadrul Poliției orașului Beclean, precum și specialiști ai Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Context

Evaziunea fiscală este o infracțiune prevăzută de legea privind combaterea evaziunii fiscale și constă, printre altele, în ascunderea sursei impozabile sau a bunurilor ori veniturilor care generează obligații către bugetul de stat. Complicitatea la această faptă presupune sprijinirea autorului în comiterea ei. Perchezițiile domiciliare se fac pe baza unui mandat emis de un judecător, la cererea procurorului, iar bunurile și documentele ridicate sunt analizate în continuare în cadrul anchetei.

Mandatul de aducere permite organelor de urmărire penală să conducă o persoană la sediul poliției sau al parchetului pentru a fi audiată. Persoanele aduse astfel nu sunt, prin acest fapt, considerate vinovate; ele au calitatea stabilită de procuror în dosar.

În ultimele zile, autoritățile au anunțat și alte acțiuni în dosare de evaziune fiscală. Pe 2 noiembrie 2026, polițiștii hunedoreni au executat percheziții în patru județe într-un dosar legat de reciclarea fierului vechi, iar pe 29 octombrie 2026 patroana a două grădinițe private din București a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 477.000 de lei.

Cercetările în dosarul de la Bistrița-Năsăud continuă, iar persoanele bănuite se bucură de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

Sursa: Poliția Română.
Foto: qimono / Pixabay. Scris cu AI