Președinta PNL Moreni, pusă sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală

Ioana Raluca Dumitrică, președinta organizației PNL din Moreni (județul Dâmbovița), a fost pusă sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, într-un dosar de evaziune fiscală. Informația apare potrivit unor surse judiciare, citate de presă. Ea este acuzată în dosar, iar în materialul de referință este indicată drept administrator al celor două firme implicate.

Percheziții pe 5 noiembrie

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pe 5 noiembrie polițiștii din Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au executat trei mandate de percheziție domiciliară în București și în județul Dâmbovița. Cu acel prilej au fost ridicate mai multe înscrisuri.

Tot în ziua de 5 noiembrie, administratorul celor două firme a fost reținut pentru 24 de ore. A doua zi, procurorii l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile, au anunțat reprezentanții parchetului.

Cele două firme și sumele invocate

Conform parchetului, firma A.B.H. SRL, cunoscută ca Apollo Beauty Hub, a reținut și nu a plătit către stat, între 26 martie 2024 și 27 aprilie 2026, obligații de peste 1,28 milioane de lei. Sumele rezultă din 26 de declarații fiscale D112. Potrivit comunicatului parchetului, faptele au însemnat „prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.286.106 lei”.

A doua firmă, E.C.C. SRL (Energy City Club), a reținut și nu a plătit, între 25 iunie 2022 și 25 iulie 2025, obligații de 948.424 de lei, rezultate din 21 de declarații fiscale D112. Și în acest caz, parchetul vorbește despre „prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 948.424 lei”.

Ce sunt obligațiile cu reținere la sursă

Obligațiile cu reținere la sursă sunt impozitul pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări de sănătate. Aceste sume sunt reținute de la angajați de către angajator și datorate bugetului de stat. Declarația D112 este formularul prin care angajatorii declară aceste obligații și veniturile salariale.

Cine instrumentează dosarul

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, iar cercetările au fost efectuate de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare. Controlul judiciar este o măsură preventivă neprivativă de libertate, prin care o persoană aflată sub cercetare trebuie să respecte anumite obligații stabilite de procurori sau de judecători, fără a fi arestată.

Alte dosare de evaziune fiscală din ultimele zile

Cazul se adaugă altor anchete de evaziune fiscală făcute publice în ultimele zile. Pe 6 noiembrie, polițiștii au executat patru mandate de percheziție în județul Constanța, într-un dosar privind evaziunea în activitatea de ride-sharing, cu un prejudiciu estimat la 3.023.240 de lei. Pe 3 noiembrie, polițiștii din Argeș au făcut 19 percheziții în șapte zone ale țării, într-un dosar cu un prejudiciu indicat de 2.456.441 de lei. Pe 2 noiembrie, în Bistrița-Năsăud, două persoane de 26 și 36 de ani au fost reținute după patru percheziții domiciliare.

Sursele judiciare citate de presă nu au precizat alte detalii despre măsurile dispuse în cazul președintei PNL Moreni. Cercetările în dosar continuă.

Foto: Mihnea Lazăr, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, cropped. Scris cu AI